TrustWallet钱包安卓下载 多部门提示：警惕打着区块链旗号行非法集资等诈骗之实的骗局

近日，虚拟货币骗局屡屡出现。多个部门发出紧急提醒。有些行为打着“金融创新”“区块链”旗号吸金。这些行为实则是非法集资、传销和诈骗。下面带大家深入了解这些骗局的特征。同时还要了解这些骗局的危害。

骗局交易手段

这类骗局主要借助网络或聊天工具开展交易、进行资金收支。一些不法分子利用其隐蔽性，在网络环境肆意行骗。比如，他们常在社交软件建群组，大力宣扬虚拟货币投资价值，引诱群成员参与交易。因网络交易有便捷性和匿名性，致使资金流向难追踪，消费者一旦落入骗局，维权困难重重。

不法分子在网上搭建交易平台。这个平台看起来挺正规。他们靠这个吸引消费者上钩。平台设计精美。平台功能完备。这会让消费者觉得是正规金融交易场所。但实际上。平台是他们操控的。目的是骗取消费者钱财。

骗局包装手段

部分诈骗团伙将骗局精心包装，看似很有迷惑性。他们借口能拿到境外优质区块链项目投资额度。承诺帮消费者代为投资，以此获取消费者信任。比如，他们编造虚假项目资料。宣称项目获国外权威机构认可支持，让消费者觉得机会难得。一些对金融知识了解少的消费者，易被这些说法迷惑，TrustWallet钱包app下载进而投入大量资金。

有的骗局借助虚拟货币、共享经济等热门概念炒作。甚至邀请名人来做宣传。他们宣称币值只涨不跌。还称投资周期短、收益高、风险低。一些名人参与进来后。消费者更加轻信这些骗局。认为有名人担保就不会有问题。然而。这些所谓的投资其实是骗子设下的诱饵

数据造假行径

这些诈骗平台会刷量、篡改数据。它们借助机器人程序营造假象。营造的是什么假象？是虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。中国互联网金融协会做了抽样分析。分析发现， TrustWallet钱包官方下载部分平台有40多种虚拟货币。这些虚拟货币交易日换手率超100%。还有70多种虚拟货币，其交易日换手率超50%。当币种单价和市值不高的时候，平台却能刷出巨额交易量。

有些平台为了让数据显得更逼真。甚至直接去“扒取”其他平台的信息。还会复制伪造交易量。这么做的目的是吸引更多消费者进入市场。想让消费者认为市场很活跃并且有利可图。但实际上。这完全是一场精心策划的骗局

操纵市场行为

平台诱导消费者进入后。会运用多种操纵市场的手段。目的是侵占财产。比如。在消费者不知情时。借助高买低卖、高频交易等恶意操作程序。去侵占资金。有些消费者还没来得及作出反应。自己的资金就被平台全部侵吞了。

平台会用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易。消费者根本不清楚实际交易情况。而且，有的平台常用“宕机”“拔网线”和冻结资产等手段，使交易突然停下。参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓，进而引发爆仓，损失巨大。

传销诈骗特征

不法分子拿“静态收益”炒币升值获利当诱饵，吸引投资者投钱。又用“动态收益”发展下线获利作饵，诱使投资者发展下线。这种模式有非法集资的特性，还涉嫌传销和诈骗。像有些投资者，为了获取更多收益，疯狂发展下线，结果既害了自己，又害了身边人

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一旦这种骗局的资金链断裂，所有参与者都会血本无归。这种骗局会扰乱金融市场秩序。它还会影响社会稳定。所以，大家一定要提高警惕。要远离这类诈骗陷阱。

逃避监管特点

一些虚拟货币交易平台，将注册地设在境外，或者把服务器设置在境外。其运营主体十分隐蔽。它们频繁变更网站域名，还常常变换服务器地址。并且通过线上导流线下交易的方式逃避监管。投资者难以确定运营者究竟是谁。即便财产遭受损失，也很难追回。

这种操作方式跨国又跨地区，给监管部门带来极大挑战。监管部门很难全面掌握这些平台的动向。也难以掌握其资金流向。所以无法及时有效地打击这些违法行为。这样一来，投资者自身要保持警惕。还要增强自我保护意识。

面对如此猖獗的虚拟货币骗局，你会如何提升自身防范意识？欢迎在评论区留言讲讲。还请点赞并分享本文，以便让更多人知道这些诈骗手段。